القبض على شخص تخصص في النصب على المواطنين متسترا بشركة صرافة وهمية بطرابلس

ألقى جهاز البحث الجنائي بطرابلس القبض علي شخص صاحب شركة وهمية للصرافة وتحويل الأموال.

وكشف جهاز البحث الجنائي تفاصيل القضية، موضحا: “بدأت القضية عندما تقدم مواطن مقيم بمدينة طرابلس بشكوى لرئيس جهاز البحث الجنائي عن طريق المحامي العام بنغازي، تفيد بتعرضه لعملية نصب من قبل شركة تدعي ” التعاون للخدمات المالية”، حيث أحيلت الشكوى لإدارة مكافحة التزييف والتزوير و الجرائم الإلكترونية بالجهاز، والتي باشرت بدورها جمع المعلومات و التحري عن الشركة”

وأضاف جهاز البحث الجنائي، في إيجاز صحفي، أنه بالاستدلال مع محامي موكل من المواطن صاحب الشكوي والذي أفاد بأن موكله لديه مبلغ 104 ألف دينار ليبي بحسابه بمصرف التجارة و التنمية فرع ذات العماد طرابلس، و نظرا لعدم توفر السيولة النقدية بكافة المصارف التجارية و الديون المتراكمة عليه، والتي لابد أن يُسددها نقدا، أصبح يبحث عن أي طريقة لسحب المبلغ بأقل خسائر عن طريق شراء دولار بموجب صك و بيعه، وأثناء تصفحه لموقع “فيس بوك” صادف منشورا في صفحة تحمل اسم “التعاون للخدمات المالية” تحويل مصرفي مقابل الكاش بنسبة 4% من إجمالي القيمة.

وتابع الجهاز: “تواصل الشاكي مع هذه الصفحة واتفق مع مسؤول تلك الشركة الذي زوده برقم حساب بمصرف التجارة و التنمية فرع ذات العماد طرابلس فقام بتحويل كامل القيمة التي بحسابه لهذا الحساب ااعتقادا منه بأنه سوف يستلم مبلغ مائة ألف دينار ليبي كاش، بعد ذلك تواصل مع مسؤول صفحة الشركة علي الانترنت عبر الهاتف، والذي أفاد بأنه سوف يقوم بتوصيل المبلغ له بمحل إقامته لأن مكتبهم مغلق نتيجة جائحة كورونا، و هو ما لم يحدث، وهنا تفطن المواطن بأنه تعرض لعملية نصب فقام بتحرير محضر بقسم البحث الجنائي طرابلس”

وأكمل جهاز البحث الجنائي: “بمتابعة القيمة التي تم تحويلها عن طريق المصرف تبين بأن كامل القيمة التي حولت تم تحويلها لحسابات أخرى وهذه الحسابات بفروع المصرف بمدينة بنغازي والعمليات نفذت بمدينة بنغازي، كما تبين لأعضاء إدارة مكافحة التزييف و التزوير و الجرائمم الإلكترونية بجهاز البحث الجنائي عن طريق مصادرها أن الشركة لا مقر لها بمدينة طرابلس و ماكتب بصفحة الفيس بوك الخاصة بالشركة مجرد عنوان غير مباشر (سوق المشير، سوق الظهرة).

وواصل الجهاز، خلال الإيجاز: “بالتعاون مع إدارة المصرف تم الحصول على بيانات صاحب الحساب الذي حولت له القيمة فتبين أنه من مدينة سبها، وبالتعاون بين جهاز البحث الجنائي وإدارة المصرف تم الحصول على بيانات أصحاب الحسابات الذين حولت لهم القيمة بعد ذلك وتبين بأنهم تجار عملة بسوق فينيسيا فتم استدعائهم و بالاستدلال معهم أفادوا بأنه حضر إليهم شخص يتحدث لهجة أهل غرب البلاد واشترى منهم دولارات، و تم التأكد بأنه هو صاحب الحساب الذي تم التحصل على بياناته من المصرف وأكد أيضا المصرف بأنه هو الشخص الذي حضر للمصرف وقام بإحضار صكوك وتحويل القيمة”

وواصل: “بمخاطبة شركتي الاتصالات، المدار وليبيانا، بخصوص ارقام الهواتف التي تواصلت مع مقدم الشكوى، تبين بأنها تخص نفس الشخص، وبالتحري و جمع المعلومات و تعاون إدارة المصرف تم ضبطه، وبالتحقيق معه أفاد بانه هو أدمن صفحة الشركة وأنها شركة وهمية لا مقر لها إلا على الفيس بوك، واعترف بارتكابه جرائم نصب على العديد من المواطنين المقيمين بمدينة طرابلس عن طريق الصفحة و بذات الطريقه فتم إيداعه بالحجز القانوني وإحالة المحضر مع الموقوف للنيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات”